德豪润达：关于召开2011年第六次临时股东大会的通知 -long8唯一官方网站

2011-11-29 09:47 浏览次数：5225

                           公告日期 2011-11-29

    证券代码:002005     证券简称:德豪润达      编号:2011—62
    广东德豪润达电气股份有限公司
    关于召开 2011 年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    广东德豪润达电气股份有限公司(以下简称“公司” )将于2011年12月15日
    召开2011年第六次临时股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:
    一、会议基本情况
    1、会议召集人:本公司董事会
    2、会议日期及时间:2011年12月15日(星期四)上午10∶00开始,会期半天。
    3、会议地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议
    室
    4、会议召开方式:现场投票表决
    5、股权登记日:2011年12月12日
    二、会议审议事项
    1、《关于聘任会计师事务所的议案》
    三、出席人员
    1、截止2011年12月12日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任
    公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
    3、因故不能出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该
    代理人不必是公司的股东。
    1
    四、会议登记办法
    1、法人股东由法定代表人出席会议的,应出示营业执照复印件、本人身份证、
    证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、营业执照复印
    件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
    2、个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡;受托代理他人
    出席会议的,应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证
    券账户卡进行登记。(授权委托书见附件二)
    3、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
    4、会议登记日:2011年12月13日上午8:30-11:00,下午13:00-15:30。
    5、登记地点:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事
    会秘书处。
    五、其他事项
    1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、long8唯一官方网站的联系方式
    联系人:   邓飞
    联系电话:0756-3390188          传真:0756-3390238
    联系地址:广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司
    办公楼四楼董事会秘书处
    邮政编码:519085
    广东德豪润达电气股份有限公司董事会
    二○一一年十一月二十八日
    2
    附件一:
    回       执
    致:广东德豪润达电气股份有限公司:
    本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2011年12月15日(星期四)上
    午10:00举行的2011年第六次临时股东大会。
    股东姓       名(名称):
    身份证号(营业执照号):
    联系电话:
    证券帐户:
    持股数量:
    签署日期:2011年    月      日
    注:
    1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
    2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件二)及提供受托人身份
    证复印件。
    3
    附件二:
    授 权 委 托 书
    致:广东德豪润达电气股份有限公司:
    兹委托             先生(女士)代表本人(本公司)出席广东德豪润达电气
    股份有限公司于2011年12月15日(星期四)上午10:00举行的2011年第六次临时
    股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权:
    序                                                              投票指示
    议案名称
    号                                                       同意     反对     弃权
    1    关于聘任会计师事务所的议案
    说明:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,
    做出投票指示。
    2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人姓名(名称):
    委托人身份证号码(营业执照号):
    委托人证券账户:
    委托人持股数量:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:2011年       月    日
    注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。